ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Ltd ανακοινώνει ότι στις 25 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λευκωσία. 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση και εγκρίθηκαν oμόφωνα τα ακόλουθα: 

1. ΄Ετήσια ΄Εκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2009

΄Εγινε παρουσίαση της ΄Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και της ΄Εκθεσης των Ελεγκτών και έγιναν αποδεκτές οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2009. 

2.  Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απεχώρησαν εκ περιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, προσφέρθηκαν  για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν τα ακόλουθα μέλη:

• Μιχαλάκης Ιωαννίδης –Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος
• Ζένιος Δημητρίου –Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος
• Γιάννος Ιωαννίδης –Μέλος, Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος
• Γιώργος Μακαρίου –Μέλος, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος
• Φρίξος Σορόκος –Μέλος, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος
• Αντωνάκης Αντωνίου –Μέλος, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος

 Ο κ. Γιάννος Χριστοφή απέσυρε την υποψηφιότητα του και δεν προσέφερε τον εαυτό του για επανεκλογή.   

3. Καθορισμός Αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου

 Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί από €1700 το χρόνο σε €1500 και του Προέδρου σε €3000 το χρόνο.  Επίσης  για κάθε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι θα  αμείβονται με €40 αντί με €50 που ήταν προηγουμένως. 

4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών

Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός της KPMG Ltd ως οι Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί την αμοιβή τους για το 2010. 

Κατ΄ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

΄Ελενα Τιμοθέου
Γραμματέας  

28 Ιουνίου 2010