Το Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Ltd ανακοινώνει ότι χθες πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λευκωσία.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2014

‘Έγινε παρουσίαση της ‘Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/2014 καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών, τα οποία εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απεχώρησαν εκ περιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, τα ακόλουθα Μέλη:

Μιχαλάκης Ιωαννίδης – Εκτελεστικός Πρόεδρος

Γιάννος Ιωαννίδης – Διευθύνων Σύμβουλος

Οι κ.κ. Μιχαλάκης Ιωαννίδης και Γιάννος Ιωαννίδης, προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν.

Επισυνάπτονται τα σχετικά Έντυπα με βάση το άρθρο 135(2) του νόμου για τους πιο πάνω διορισμούς.

3. Καθορισμός Αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου

Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2015 μειωθεί ως εξής:

Πρόεδρος: Από €1.500  το χρόνο σε €1.200.

Μέλη: Από  €750 το χρόνο σε €600.

4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών

Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός της KPMG Ltd ως οι Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί την αμοιβή τους για το 2015.

Κατ΄ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Έλενα Πίττα

Γραμματέας

29 Ιουλίου 2015