ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Ltd σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2013 αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 5 Nοεμβρίου 2013 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Μνασιάδου 10 ELMA HOUSE, 5ος όροφος, Λευκωσία, για να εισηγηθεί την έγκριση των ακόλουθων ειδικών ψηφισμάτων:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ Αρ. 1

Όπως το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρείας από €19.000.000 διαιρεμένο σε 110.000.000 μετοχές Τάξης Α και 80.000.000 μετοχές Τάξης Β ονομαστικής αξίας €0,10 έκαστη μετοχή, μειωθεί σε €1.900.000 διαιρεμένο σε 110.000.000 μετοχές Τάξης Α και 80.000.000 μετοχές Τάξης Β ονομαστικής αξίας €0,01 έκαστη μετοχή. Όπως η μείωση αυτή επιτευχθεί με την ακύρωση κεφαλαίου το οποίο έχει χαθεί ή δεν αντιπροσωπεύεται από το υπάρχον ενεργητικό στην έκταση των €0,09 κατά μετοχή πάνω σε καθεμία από τις 90.803.707 μετοχές Τάξης Α και 80.000.000 μετοχές Τάξης Β που έχουν εκδοθεί και υφίστανται και με την μείωση του ονομαστικού ποσού όλων των μετοχών στο κεφάλαιο της Εταιρείας από €0,10 σε €0,01 ανά μετοχή. Η μείωση του κεφαλαίου θα ισχύει, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφάλαιο 113, από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μείωσης κεφαλαίου από το γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Με την εφαρμογή της πιο πάνω μείωσης κεφαλαίου και ταυτόχρονα με αυτή, το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται σε €19.000.000 διαιρεμένο σε 1.100.000.000 μετοχές Τάξης Α και 800.000.000 μετοχές Τάξης Β ονομαστικής αξίας €0,01 έκαστη μετοχή. Η αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου γίνεται με τη δημιουργία 990.000.000 νέων μετοχών Τάξης Α ονομαστικής αξίας €0,01 έκαστη και 720.000.000 μετοχών Τάξης Β ονομαστικής αξίας €0,01 έκαστη οι οποίες θα είναι ίσες από όλες τις απόψεις με τις υπάρχουσες μετοχές της αντίστοιχης κατηγορίας. Ο αριθμός των εκδοθέντων μετοχών παραμένει ο ίδιος, δηλαδή 90.803.707 μετοχές Τάξης Α και 80.000.000 μετοχές Τάξης Β ονομαστικής αξίας €0,01 εκάστη μετοχή.»

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ Αρ. 2

(α) Έκδοση 153.846.154 νέων Μετοχών Τάξεως Β:

«Με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της Εταιρείας, αύξηση του περιθωρίου φερεγγυότητας και τη δημιουργία επαρκούς ρευστότητας για κάλυψη των αναγκών της Εταιρείας για τα προσεχή έτη, αποφασίστηκε η πιο πάνω έκδοση και προσφορά προς πρόσωπα που ενδιαφέρονται να επενδύσουν τουλάχιστον €10.000 έκαστον, δηλαδή να εξασφαλίσουν τουλάχιστον 384.615 μετοχές καταβάλλοντας το ποσόν των 2,6 σεντ ανά μετοχή.

(β) Η τιμή έκδοσης καθορίστηκε με βάση την καθαρή θέση της Εταιρείας κατά την 31/7/2013 στα 2,6 σεντς έκαστη μετοχή.»

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΡ. 3:

«Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας αποποιούνται του προτιμησιακού τους δικαιώματος για την έκδοση Κεφαλαίου που αφορά το Ειδικό Ψήφισμα 2».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η επιλογή της έκδοσης των Μετοχών Τάξεως Β, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και οι οποίες θα παραμείνουν εκτός Χρηματιστηρίου, υπαγορεύτηκε από το ανύπαρκτο επενδυτικό ενδιαφέρον και την χαμηλή τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο που καθιστούσε την έκδοση Μετοχών Τάξεως Α απαγορευτική.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΡ. 4:

«Αποφασίζεται όπως η Εταιρεία παύσει να υιοθετεί τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.  Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι εν όψει της συρρίκνωσης των εργασιών της Εταιρείας τα τελευταία τρία χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης, η υιοθέτηση των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης κατέστη δαπανηρή  και εκ των πραγμάτων αδύνατη λόγω του μικρού αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ τα επιπλέον κόστη θεωρούνται υπερβολικά για το μέγεθος της Εταιρείας.»

Ο κάθε μέτοχος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Για το σκοπό αυτό επισυνάπτεται πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρεία πλήρως συμπληρωμένο τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Κατ΄εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

΄Ελενα Τιμοθέου

Γραμματέας Δ.Σ.