ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Ltd σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2010, εξέτασε και αποφάσισε τη σύγκλιση ΄Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 24 Νοεμβρίου 2010 και ώρα 12.00 το μεσημέρι, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Μνασιάδου 10 ELMA HOUSE, 5ος όροφος, Λευκωσία, για να εισηγηθεί την έγκριση των ακόλουθων ειδικών ψηφισμάτων:
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΡ.1
Όπως το κεφάλαιο της Εταιρείας μειωθεί από €17.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 μετοχές εκ €0,17 η καθεμία σε €10.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 εκ €0,10 η καθεμία και όπως η μείωση αυτή επιτευχθεί με την ακύρωση κεφαλαίου το οποίο έχει χαθεί ή δεν αντιπροσωπεύεται από το υπάρχον ενεργητικό στην έκταση των €0,07 κατά μετοχή πάνω σε καθεμία από τις 90.803.707 μετοχές που έχουν εκδοθεί και υφίστανται, και με την μείωση του ονομαστικού ποσού όλων των μετοχών στο κεφάλαιο της εταιρείας από €0,17 σε €0,10 κατά μετοχή. Η μείωση του κεφαλαίου θα ισχύει, σύμφωνα με τον Περί Εταιρειών Νόμο Κεφάλαιο 113, από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού μείωσης κεφαλαίου από το γραφείο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.
Με την εφαρμογή της πιο πάνω μείωσης κεφαλαίου και ταυτόχρονα με αυτή, το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται σε €17.000.000 διαιρεμένο σε 170.000.000 Συνήθεις Μετοχές εκ €0,10 η καθεμιά, με τη δημιουργία 70.000.000 νέων Συνήθων Μετοχών εκ €0,10 η καθεμιά, οι οποίες θα είναι ίσες από όλες τις απόψεις με τις υπάρχουσες Συνήθεις Μετοχές της Εταιρείας. Ο αριθμός των εκδοθέντων μετοχών παραμένει ο ίδιος, δηλαδή, 90.803.707 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 εκάστη.
ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΡ.2
Μετά την εφαρμογή του ειδικού ψηφίσματος αρ. 1 πιο πάνω το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά €2.000.000, δηλαδή από €17.000.000 σε €19.000.000 διαιρεμένο σε 190.000.000 Συνήθεις Μετοχές εκ €0,10 η καθεμιά, με τη δημιουργία 20.000.000 νέων Συνήθων Μετοχών εκ €0,10 η καθεμιά, οι οποίες θα είναι ίσες από όλες τις απόψεις με τις υπάρχουσες Συνήθεις Μετοχές της Εταιρείας.
Κατ΄εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
΄Ελενα Τιμοθέου
Γραμματέας