Το Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Ltd ανακοινώνει ότι σήμερα Παρασκευή 16 Μαρτίου 2007 και ώρα 11.00 το πρωί, πραγματοποιήθηκε στο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας στην οδό Ανδρέα Χάλιου 1, 1ος όροφος στην Έγκωμη Λευκωσία η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξέτασε και ενέκρινε ομόφωνα τα πιο κάτω Ειδικά Ψηφίσματα:

 

Ειδικό Ψήφισμα 1:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως προχωρήσει μέχρι την 31/03/2007 στην έκδοση και παραχώρηση μέχρι και 13.333.334 μετοχών ονομαστικής αξίας £0,10 η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν σε στρατηγικό ή/και στρατηγικούς επενδυτές στην τιμή των £0,15 (περίπου €0,26) ανά μετοχή τοις μετρητοίς.

 

Ειδικό Ψήφισμα 2:

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας αποποιούνται του δικαιώματος που τους παρέχει το άρθρο 50 του καταστατικού της Εταιρείας και εξουσιοδοτούν το Διοικητικό Συμβούλιο να προσφέρει τις μετοχές όπως καθορίζεται στο Ειδικό Ψήφισμα 1 χωρίς προηγουμένως να προσφερθούν στους ιδίους υφιστάμενους μετόχους.

 

Ειδικό Ψήφισμα 3:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης που αναφέρεται στο ψήφισμα υπ΄ αριθμό 1, εξουσιοδοτείται να προχωρήσει μέχρι την 31/12/2007 στην έκδοση και παραχώρηση 24.166.132 μετοχών ονομαστικής αξίας £0,10 (περίπου €0,17) η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν κατά προτεραιότητα προς τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας στην τιμή των £0,15 (περίπου €0,26) έκαστη.

 

Οι μετοχές θα διατεθούν υπό μορφή Δικαιωμάτων Προτίμησης. Για κάθε μια εκδομένη μετοχή θα παραχωρηθεί 1 Δικαίωμα Προτίμησης και για κάθε 3 Δικαιώματα Προτίμησης με τιμή εξάσκησης £0,15 (περίπου €0,26) θα παραχωρείται μία μετοχή ονομαστικής αξίας £0,10 (περίπου €0,17).

 

Η πληρωμή των εν λόγω μετοχών θα γίνει αμέσως κατά την αποδοχή της προσφοράς από τους μετόχους που θα δηλώσουν αποδοχή των Δικαιωμάτων Προτίμησης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει σε συνεργασία με συμβούλους της Εταιρείας στις απαραίτητες ενέργειες για έκδοση, παραχώρηση και εισαγωγή των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου όπως επίσης και των μετοχών που θα προκύψουν: α) από την έκδοση που θα γίνει σε στρατηγικούς επενδυτές σύμφωνα με το ψήφισμα υπ’ αριθμό 1 και β) από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

Οι μετοχές που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα διατεθούν στην ίδια τιμή με τους ίδιους όρους πληρωτέες αμέσως σε στρατηγικό ή στρατηγικούς επενδυτές και/ ή σαν αντιπαροχή για αγορά ακινήτων, και/ ή για εξαγορά και/ ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις και/ ή χαρτοφυλάκια ζωής κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.