ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Ltd ανακοινώνει ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λευκωσία.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση και εγκρίθηκαν oμόφωνα τα ακόλουθα:
- Ετήσια ΄Εκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2011
΄Εγινε παρουσίαση της ΄Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/2011 καθώς και της ΄Εκθεσης των Ελεγκτών, τα οποία εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση.
2. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Απεχώρησαν εκ περιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της
Εταιρείας, τα ακόλουθα Μέλη:
Γιάννος Ιωαννίδης –Μέλος, Μη Εκτελεστικός, Μη Ανεξάρτητος
Γιώργος Μακαρίου –Μέλος, Μη Εκτελεστικός, Ανεξάρτητος
Ο κ. Γιάννος Ιωαννίδης, προσφέρθηκε για επανεκλογή και επανεκλέγει.
Ο κ. Γιώργος Μακαρίου απέσυρε την υποψηφιότητα του.
Προτάθηκε ως νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και ενεκρίθη
από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, ο διορισμός του κ. Φώτιου Μπεκρή.
Ο διορισμός του υπόκειται στην έγκριση της Εφόρου Ασφαλίσεων.
- Καθορισμός Αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου
Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί
ως εξής: Αμοιβή Προέδρου από €3000 ετησίως σε €2500 ετησίως και αμοιβή
μελών από €1500 σε €1250 ετησίως.
4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών
Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός της KPMG Ltd ως οι Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί την αμοιβή τους για το 2012.
Κατ΄ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
΄Ελενα Τιμοθέου
Γραμματέας
15 Ιουνίου 2012