ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Ltd ανακοινώνει ότι χθες πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λευκωσία.

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση και εγκρίθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2015

‘Έγινε παρουσίαση της ‘Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/2015 καθώς και της Έκθεσης των Ελεγκτών, τα οποία εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση.

2. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Απεχώρησαν εκ περιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της Εταιρείας, τα ακόλουθα Μέλη:

Ζένιος Δημητρίου – Σύμβουλος

Αντωνάκης Αντωνίου - Σύμβουλος

Οι κ.κ. Ζένιος Δημητρίου και Αντωνάκης Αντωνίου, προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν.

Επισυνάπτονται τα σχετικά Έντυπα με βάση το άρθρο 135(2) του νόμου για τους πιο πάνω διορισμούς.

3. Καθορισμός Αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου

Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το 2016 καθοριστεί σε €1.200 για τον Εκτελεστικό Πρόεδρο και €600 για τους Διοικητικούς Σύμβουλους.

4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών

Επικυρώθηκε ο διορισμός των ελεγκτών που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση ενέκρινε τον επαναδιορισμό των Α.Ε.Χαραλάμπους & Σια Ελεγκτές Λτδ, ως οι Ελεγκτές της Εταιρείας. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί την αμοιβή τους για το 2016.

Κατ΄ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Έλενα Πίττα

Γραμματέας

23 Ιουνίου 2016