ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Λευκωσία, 7 Ιουνίου 2016
Κύριο Νώντα Μεταξά,
Γενικό Διευθυντή,
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
Λευκωσία
Αγαπητέ κύριε Μεταξά,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD, σας πληροφορεί ότι η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία επισυνάπτεται, δεν θα αποσταλεί ή ταχυδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει του άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ.113.
Η ειδοποίηση για Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων θα γίνει μέσω της Εταιρείας στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.libertylife.com.cy, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy, καθώς επίσης και μέσω της δημοσίευσης στην εφημερίδα Πολίτης.
Μεεκτίμηση
ΓιαLIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD
Έλενα Πίττα
Γραμματέας
Προς τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας
LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Liberty Life Insurance Public Company Limited (η«Εταιρεία») θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Μνασιάδου 10, στην Λευκωσία, στις 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:
1. Εξέταση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των ενοποιημένων και ξεχωριστών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.
2. Καθορισμός της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2016.
3. Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Διορισμός των ελεγκτών της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους για το έτος 2016.
5. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που μπορεί, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας, να εγερθεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,
Έλενα Πίττα
Γραμματέας
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΕΓΓΡΑΦΟ
Προς LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
Μνασιάδου 10, Ταχ. Θυρ. 26070,1666 Λευκωσία
Εγώ/Εμείς …………………………………………………………………….. μέλος/μέλη της πιο πάνω Εταιρείας διορίζω/διορίζουμε
τον/την …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
για να ψηφίσει στην θέση μου/μας κατά την προσεχή Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα γίνει στις
22 Ιουνίου 2015, στις 12.00 μ.μ. στο Μέγαρο ELMA, 5ος όροφος, Μνασιάδου 10, στην Λευκωσία και σε οποιαδήποτε
αναβολήτης.
Ημερομηνίας / / 2016 Υπογραφή ……………………………..
LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πλήρες και ολοκληρωμένο κείμενο της Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το έτος 2015 δε θα αποσταλεί στους μετόχους και θα διατίθεται από το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας (Μνασιάδου 10, Elma House, 5ος Όροφος, 1065 Λευκωσία) χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Επιπλέον, η Ετήσια Έκθεση και οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113 (“ο Νόμος”), θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.libertylife.com.cy (Ετήσια Έκθεση/Γενικές Συνελεύσεις).
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
Ως ημερομηνία καταγραφής αρχείου για τη συμμετοχή στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 22 Ιουνίου 2016, ορίζεται η 20 Ιουνίου 2016 (Ημερομηνία Αρχείου). Μόνο μέλη εγγεγραμμένα κατά την ημερομηνία καταγραφής στο κεντρικό αποθετήριο/μητρώο του χρηματιστηρίου αξιών Κύπρου δύναται να ασκήσουν το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση και οποιαδήποτε αλλαγή σε καταχώρηση στο σχετικό μητρώο μετά την ημερομηνία καταγραφής δε θα λογαριάζεται στον καθορισμό του δικαιώματος οποιουδήποτε προσώπου να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση. Το δικαίωμα μέλους να συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αναφορικά με τις μετοχές του δεν προϋποθέτει όπως οι μετοχές κατατεθούν με, ή μεταβιβαστούν σε, άλλο πρόσωπο ή εγγραφούν στο όνομα άλλου προσώπου πριν από τη Γενική Συνέλευση. Μέλος είναι ελεύθερο να πωλήσει ή διαφορετικά να μεταβιβάσει μετοχές της Εταιρείας οποτεδήποτε μεταξύ της ημερομηνίας καταγραφής της Γενικής Συνέλευσης για την οποία εφαρμόζεται. Κατά τη Γενική Συνέλευση η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας δύναται να γίνει με επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου πιστοποιητικού αναγνώρισης βάση του οποίου είναι δυνατή η ταυτόχρονη ταυτοποίηση από την Εταιρεία με το μητρώο μετοχών κατά την ημερομηνία αρχείου.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
(α) Δικαιώματα τοποθέτηση θέματος/προτεινόμενου ψηφίσματος
Τα μέλη έχουν δικαίωμα (i) μέχρι την 8η Ιουνίου 2016 να υποβάλουν αίτηση για να καταχωρηθεί θέμα στην ημερήσια διάταξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν τη συμπερίληψη του ή/και (ii) να τοποθετήσουν προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, μέσω ηλεκτρονικών μέσων (στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@liberty.com.cy) ή ταχυδρομικών μέσων στη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου της Εταιρείας (Μνασιάδου 10, Elma House, 5ος Όροφος, 1065 Λευκωσία), με την προϋπόθεση ότι κατέχει/ουν τουλάχιστον 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστον 5% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται.
(β) Δικαίωμα υποβολής ερωτήσεων
Τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατό να λάβει η Εταιρεία για τη διασφάλιση της ταυτότητας του Μέλους και σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 128Γ του Νόμου, οποιοδήποτε Μέλος έχει το δικαίωμα να υποβάλλει ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης από τη Γενική Συνέλευση του θέματος το οποίο αφορούν (οι ερωτήσεις), και να λαμβάνει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει μια γενική απάντηση σε ερωτήσεις με το ίδιο περιεχόμενο.
(γ) Δικαίωμα ψήφου
Μέλος το οποίο παρίσταται είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπου και δικαιούται σε περισσότερες από μία ψήφους δε χρειάζεται, εάν θα ψηφίσει, να χρησιμοποιήσει όλες τις ψήφους του ή να ρίξει όλες τις ψήφους που θα χρησιμοποιήσει κατά τον ίδιο τρόπο.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ
Κάθε μέλος που δικαιούνται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Ο αντιπρόσωπος αυτός δεν είναι αναγκαίο να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Ο διορισμένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και θα ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδει το Μέλος από το οποίο διορίζεται. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.libertylife.com.cy) και πρέπει να κατατεθεί ή και να κοινοποιηθεί με εγγραφή ειδοποίηση στην Εταιρεία τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για την σύγκληση της Συνέλευσης με ένα από τους ακόλουθους τρόπους:
- Στο Τμήμα Μετοχών και Χρεογράφων, οδός Μνασιάδου 10, Elma House, 5ος Όροφος, 1065 Λευκωσία, Κύπρος, ή
- Μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο fax: 22869380, ή
- Με ηλεκτρονική αποστολή (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@libertylife.com.cy
Το Μέλος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: 22869300.