Το Διοικητικό Συμβούλιο της Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd «Εταιρεία» σε συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 29 Μαίου 2009 εξέτασε και αποφάσισε τα ακόλουθα:

 

1) Στα πλαίσια αξιολόγησης της επικοινωνιακής πολιτικής και της στρατηγικής Μάρκετινγκ της Εταιρείας, αποφάσισε να εξετάσει το θέμα «αλλαγή ονόματος της Εταιρείας» σε μεταγενέστερο στάδιο αφού έκρινε ότι χρήζει περαιτέρω αξιολόγησης.

 

2) Αξιολόγησε τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς, τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να προκαλέσει η παρατεταμένη οικονομική κρίση αλλά και τις πιθανές ευκαιρίες που μπορεί να προκύψουν στον ασφαλιστικό τομέα. Κύριο μέλημα του Συμβουλίου είναι μέσω μιας συνετής πολιτικής διαχείρισης, να περιορίσει τις οποιεσδήποτε αρνητικές συνέπειες και ταυτόχρονα να διαφυλάξει και να ενισχύσει την κερδοφορία και τα κεφάλαια τη Εταιρείας.

 

Στόχος είναι να συνεχίσει η Εταιρεία να διατηρεί ψηλό δείκτη φερεγγυότητας, να μπορεί και να συνεχίσει να λειτουργεί ανταγωνιστικά και ταυτόχρονα να ενισχυθεί σημαντικά για να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί επενδυτικές ευκαιρίες που πιθανόν να προκύψουν και να αναπτύξει στρατηγικές πρωτοβουλίες οι οποίες να διευρύνουν και να ενδυναμώσουν το κύκλο εργασιών της και να ενισχύσουν τη κερδοφορία της.

 

Αξιολογώντας τα πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εισηγηθεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας την αύξηση κεφαλαίου ύψους μέχρι και €5.145.543,40 με έκδοση μέχρι και 30.267.902 μετοχών ονομαστικής αξίας €0,17 οι οποίες θα διατεθούν κατά προτεραιότητα προς τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας υπό μορφή Δικαιωμάτων Προτίμησης στην τιμή των €0,17 έκαστη μετοχή.

 

Σε συνέχεια των πιο πάνω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε τη σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2009 και ώρα 11.00 το πρωί, στο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας στην οδό Ανδρέα Χάλιου 1, 1ος όροφος στην Έγκωμη Λευκωσία για να εισηγηθεί την έγκριση των ακολούθων ειδικών ψηφισμάτων:

 

Ειδικό Ψήφισμα 1:

Το ονομαστικό κεφάλαιο της Εταιρείας από €17.000.000 διαιρεμένο σε 100.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 έκαστη μετοχή, αυξηθεί σε €22.100.000 διαιρεμένο σε 130.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,17 έκαστη μετοχή.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως προχωρήσει με τις απαραίτητες ενέργειες στον Έφορο Εταιρειών για αύξηση του ονομαστικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

Ειδικό Ψήφισμα 2:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να προχωρήσει μέχρι την 31/12/2009 στην έκδοση και παραχώρηση μέχρι και 30.267.902 μετοχών ονομαστικής αξίας €0,17 η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν κατά προτεραιότητα προς τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας στην τιμή των €0,17 έκαστη.

 

Οι μετοχές θα διατεθούν υπό μορφή Δικαιωμάτων Προτίμησης. Για κάθε μια εκδομένη μετοχή θα παραχωρηθεί 1 Δικαίωμα Προτίμησης και για κάθε 3 Δικαιώματα Προτίμησης με τιμή εξάσκησης €0,17 θα παραχωρείται μία μετοχή ονομαστικής αξίας €0,17.

 

Η πληρωμή των εν λόγω μετοχών θα γίνει αμέσως κατά την αποδοχή της προσφοράς από τους μετόχους που θα δηλώσουν αποδοχή των Δικαιωμάτων Προτίμησης.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει σε συνεργασία με συμβούλους της Εταιρείας στις απαραίτητες ενέργειες για έκδοση, παραχώρηση και εισαγωγή των Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου όπως επίσης και των μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

Οι μετοχές που θα παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα διατεθούν στην ίδια τιμή με τους ίδιους όρους πληρωτέες αμέσως σε στρατηγικό ή στρατηγικούς επενδυτές και/ ή σαν αντιπαροχή για αγορά ακινήτων, και/ ή για εξαγορά και/ ή συμμετοχή σε άλλες εταιρείες ή επιχειρήσεις και/ ή χαρτοφυλάκια ζωής κατά την απόλυτη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.