ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Ltd ανακοινώνει ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας στη Λευκωσία.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξέτασε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όπως αυτά καθορίστηκαν στη σχετική πρόσκληση και εγκρίθηκαν oμόφωνα τα ακόλουθα:
- Ετήσια ΄Εκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος 2012
΄Εγινε παρουσίαση της ΄Εκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31/12/2012 καθώς και της ΄Εκθεσης των Ελεγκτών, τα οποία εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση.
2. Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Απεχώρησαν εκ περιτροπής σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού της
Εταιρείας, τα ακόλουθα Μέλη:
Μιχαλάκης Ιωαννίδης – Πρόεδρος
Φρίξος Σορόκος – Μέλος
Ο κ. Μιχαλάκης Ιωαννίδης, προσφέρθηκε για επανεκλογή και επανεκλέγει.
Ο κ. Φρίξος Σορόκος υπέβαλε με επιστολή την παραίτηση του από το
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δεν επανεκλέγει.
- Καθορισμός Αμοιβής του Διοικητικού Συμβουλίου
Αποφασίστηκε όπως η αμοιβή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το
2013 μειωθεί ως εξής:
Πρόεδρος: Από €2500 το χρόνο σε €2000
Μέλη: Από €1250 το χρόνο σε €1000
4. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών
Εγκρίθηκε ο επαναδιορισμός της KPMG Ltd ως οι Ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να διαπραγματευθεί την αμοιβή τους για το 2013.
Κατ΄ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
΄Ελενα Τιμοθέου
Γραμματέας
21 Ιουνίου 2013