ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Liberty Life Insurance Public Company Ltd σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του αποφάσισε τη σύγκλιση δύο ΄Εκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων της Εταιρείας στις 15 Ιουνίου 2011 στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας, Μνασιάδου 10 ELMA HOUSE, στον 5ον όροφο στη Λευκωσία, στις οποία θα προταθούν τα ακόλουθα Ειδικά Ψηφίσματα: 

Πρώτη Έκτακτη Γενική Συντέλεση η ώρα 12.00 το μεσημέρι:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΡ. 1:

Όπως το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί δια της προσθήκης του ακόλουθου Κανονισμού αμέσως μετά τον Κανονισμό 3:

«3Α. Το ονομαστικό και εκδοθέν κεφάλαιο θα είναι διαιρεμένο σε Μετοχές της Τάξεως Α και σε Μετοχές Τάξης Β. Οι κάτοχοι των Μετοχών της Τάξης Β θα έχουν όλα τα δικαιώματα των κατόχων των Μετοχών Τάξεως Α πλην του δικαιώματος να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις».

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΡ. 2:

Όπως το Καταστατικό της Εταιρείας τροποποιηθεί δια της προσθήκης του ακόλουθου Κανονισμού αμέσως μετά τον Κανονισμό 7:

«7Α. Η Εταιρεία θα έχει εξουσία όπως εκδίδει ή διαιρεί τις μετοχές του αρχικού ή οποιουδήποτε ηυξημένου κεφαλαίου εις διαφόρους τάξεις εις τα οποίας να προσαρτώνται αντιστοίχως οιαδήποτε δικαιώματα προτιμήσεως, αναβολής ή άλλα ειδικά δικαιώματα, προνόμια, όροι ή περιορισμοί ως προς το μέρισμα, το κεφάλαιον, το δικαίωμα ψήφου ή άλλως πως». 

Δεύτερη Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ώρα 12.30μ.μ.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΡ. 1:

(α) Νέα έκδοση 80 εκατ. Μετοχών Τάξεως Β :

«Με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης της Εταιρείας, τη δημιουργία επαρκούς ρευστότητας και για κάλυψη των αναγκών του κεφαλαίου κίνησης και των υποχρεώσεων της Εταιρείας για τα προσεχή έτη αποφασίστηκε η πιο πάνω έκδοση και προσφορά προς πρόσωπα που ενδιαφέρονται να επενδύσουν τουλάχιστον €50.000,00 έκαστο δηλαδή να εξασφαλίσουν τουλάχιστον 500.000 μετοχές καταβάλλοντας τμηματικά 10 σεντς δι’ έκαστη μετοχή ως προνοείται κατωτέρω.

(ι) Η τιμή έκδοσης καθορίστηκε στην ονομαστική αξία των 10 σεντς έκαστη μετοχή και θα καταβληθούν τμηματικά ως ακολούθως

(α) Με την έκδοση θα πληρωθούν 3 σεντς για κάθε Μετοχή Τάξεως Β.
(β) Εντός του Δεκεμβρίου 2011 θα πληρωθεί 1 σεντ για κάθε Μετοχή Τάξεως Β
(γ) Εντός του Δεκεμβρίου 2012 θα πληρωθεί 1 σεντ για κάθε Μετοχή Τάξεως Β
(δ) Εντός του Δεκεμβρίου 2013 θα πληρωθεί 1 σεντ για κάθε Μετοχή Τάξεως Β
(ε) Εντός του Δεκεμβρίου 2014 θα πληρωθεί 1 σεντ για κάθε Μετοχή Τάξεως Β
(στ) Εντός του Δεκεμβρίου 2015 θα πληρωθεί 1 σεντ για κάθε Μετοχή Τάξεως Β
(ζ) Εντός του Δεκεμβρίου 2016 θα πληρωθεί 1 σεντ για κάθε Μετοχή Τάξεως Β
(η) Εντός του Δεκεμβρίου 2017 θα πληρωθεί 1 σεντ για κάθε Μετοχή Τάξεως Β και το συνολικό τίμημα θα θεωρείται ως πλήρως εξοφληθέν

(ιι) Κάθε Μετοχή Τάξεως Β με την πλήρη εξόφληση της θα αποδίδει μία πλήρως εξοφλημένη μετοχή της Εταιρείας χωρίς δικαίωμα ψήφου. Οι εν λόγω μετοχές δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο. Επίσης δεν θα ετοιμαστεί Ενημερωτικό Δελτίο.

(ιιι) Ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας Elma Holdings Ltd, έχει εγγυηθεί πλήρως (has fully underwritten) την επιτυχία έκδοσης των Μετοχών Τάξεως Β, δηλαδή όσες από αυτές μείνουν αδιάθετες, θα αγοραστούν από τον κύριο μέτοχο της Εταιρείας». 

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΑΡ. 2:

«Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας αποποιούνται του προτιμησιακού τους δικαιώματος για την έκδοση Κεφαλαίου που αφορά το Ειδικό Ψήφισμα 1».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας επιθυμεί να διευκρινίσει ότι η επιλογή της έκδοσης των Μετοχών Τάξεως Β, οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου και οι οποίες θα παραμείνουν εκτός Χρηματιστηρίου, υπαγορεύτηκε από την χαμηλή τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο, η οποία συγκρινόμενη με την ονομαστική αξία των μετοχών της Εταιρείας καθιστούσε την έκδοση Μετοχών Τάξεως Α απαγορευτική. Η χρονική έκταση της έκδοσης καθορίστηκε επίσης με τον ίδιο γνώμονα.

Ο κάθε μέτοχος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του μέσω πληρεξουσίου αντιπροσώπου. Για το σκοπό αυτό επισυνάπτεται πληρεξούσιο έγγραφο, το οποίο πρέπει να επιστραφεί στην Εταιρεία πλήρως συμπληρωμένο τουλάχιστον 48 ώρες πριν την έναρξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.